2018年11月16日，交通银行将军大道支行客户经理杨文武、会计主管解敬敬、副主管彭霏等人，成功堵截一起通信网络诈骗案件,金额2万元整，切实保障客户的资金安全。当天11点54分，客户薄先生到我行要求办理跨行汇款2万元至外地一张他人卡上的业务。客户经理杨文武发现薄先生神情焦急，且不停指向自己的口袋，暗示有人监听讲话不方便，杨文武立即提高警惕，采用纸条的方式与薄先生沟通。经了解对方称薄先生的儿子被绑架，并有疑似其儿子的声音在电话里喊救命，需薄先生准备2万元赎金汇至内蒙古一张工行卡上。杨经理及时反应，一方面与客户配合拖延时间继续联系其儿子。另一方面跟当班会计主管解敬敬、副主管彭霏进行汇报，三人判定这是一场通信网络诈骗并立即报警。随后主管解敬敬、副主管彭霏赶到理财室，以办理柜台业务需要排队为由协助其跟诈骗分子进行周旋。14：35分警察到场，确定此为诈骗电话。其间，我行3名员工不断安抚客户，帮助客户联系家人，终于在16：02分通过视频联系到薄先生的儿子，确认其人身安全。
2018年12月1日，东山支行综合柜员管毓康、营运副主管俞洁等人，成功堵截一起通信网络诈骗案件,金额1万元整，切实保障客户的资金安全。当天12点24分，客户宋秉华老奶奶到我行要求办理跨行汇款1万元至外地一张他行他人卡上的业务。柜员管毓康发现宋奶奶神情焦急，且不停要求赶紧汇款，当即柜员管毓康意识到该笔汇款可能是通讯网络诈骗，随即以听不懂口音为由叫来当班副主管俞洁，俞洁在跟老人家沟通后得知，汇款用途是对方告知宋奶奶她中奖了，要先汇税款给卫生部办事人员，后续会把奖金打给她。俞洁当即告知宋奶奶，这个是诈骗，但是宋奶奶坚持要汇款且不听劝告，随即，俞洁告知宋奶奶去后台与卫生部核实一下再给她汇款，让她在柜台等候一下。在稳住客户之后在后台拨打110等候警察来共同处理。最后通过银行、警察和她家人的劝说下，宋奶奶不再汇款，同时担心其工资存折密码泄露，当天劝说其修改个人取款密码。
上述案例中，交通银行江苏省分行柜员、主管及大堂工作人员通力合作，坚持对汇款业务“三问二看一核对”，严把通信网络诈骗第一关口，同时积极与当地警方合作，成功堵截案件，保护客户账户资金不受损失，为交行赢得了荣誉，同时也警示我们，临近年末，通讯网络诈骗案件依然呈高发态势，犯罪分子的诈骗手段花样百出，案件防范工作丝毫不能松懈。我们在为客户办理业务时，务必要多一份警惕、多一份留意、多一份提醒，确保客户资金安全，同时也提醒广大公众，增强安全防范意识，保持警惕，坚持“不轻信、不转账、不上当”。
