大额交易报告工作业务培训课件

来源:    阅读次数:   2019-05-27 16:46:02   

课件-准确领会反洗钱政策切实履行反洗钱义务  人民银行南京分行  姚彬
http://www.jspcsa.com/uploadfile/2019/0527/20190527044804528.pdf

附:
中国人民银行令〔2016〕第3号(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法)
http://www.jspcsa.com/uploadfile/2019/0527/20190527044939726.pdf
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知(银发〔2017〕99号)
http://www.jspcsa.com/uploadfile/2019/0527/20190527044958192.pdf
中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知(银发〔2018〕163号)
http://www.jspcsa.com/uploadfile/2019/0527/20190527045010662.pdf

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