据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占全球GDP总和的2%-5%，大约在1.5万亿至3万亿美元之间。显而易见，加强反洗钱工作和防范金融犯罪成为当前金融行业健康发展的重要环节，近日全球多起涉及洗钱犯罪机构被处罚。
因协助法国客户逃税 瑞士银行被罚款37亿欧元
据法新社报道，当地时间20号，瑞士联合银行集团因“非法招揽客户”与“洗白税务欺诈行为”两项指控，被法国巴黎轻罪法庭判处37亿欧元，约合283.5亿元人民币的高额罚款。除此之外，瑞银集团还要向法国政府赔偿总计8亿欧元，约合61.29亿元人民币的税收损失及利息。瑞银集团的律师团表示，将对此判决提起上诉。
去年10月8号，这起案件在法国巴黎正式开审，法国检方指控瑞银集团于2004年至2012年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财。据法方估算，瑞银集团帮助法国客户逃税的金额可能超过100亿欧元，约合766.22亿元人民币。对此，瑞银集团始终不予承认。
国信证券香港子公司被罚1520万
据香港证监会2月18日发布的执法消息，因国信证券（香港）经纪有限公司在处理第三者资金存款时没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定，被谴责及罚款1520万港元。
这是香港金融史上开出的又一1000万以上反洗钱罚单。之前,香港金管局曾对摩根大通香港违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》表示谴责并处以1250万港元的罚款。
根据证监会的调查发现,国信在2014年11月至2015年12月期间曾为超过3,500名客户处理10,000笔涉及总额约50亿港元的第三者存款。其中有超过2,200笔可疑的第三者存款,涉及总额超过23亿港元。
具体而言,证监会发现国信有超过100名客户曾收到与其财政状况不相称的第三者存款;有些客户于收到第三者存款后并无将该笔资金用于交易,反而于短时间内提取资金;及某些第三者曾多次将款项存入国信客户的帐户,但他们与该等客户没有明显的关系。
资料显示早于2013年,国信已有职员向其前高级管理层及一名前负责人员提出国信证券香港内部监控缺失,并对处理这些缺失给予建议。然而,有关高级管理层及负责人员没有采取任何步骤,以确保国信与第三者存款有关的内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集监控措施是有效的。
国信证券香港直至2016年3月在证监会进行检视后才开始就超过2,200笔于2014年11月至2015年12月期间进行、属可疑交易的第三者存款,向财富情报组作出报告。
证监会认为,国信证券香港的行为已违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》)及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》。
在充分考虑到国信证券香港在解决证监会的关注事项及接受纪律行动时表现合作,以及国信过往并无遭受证监会纪律处分的纪录等综合因素下,香港证监会给予公开谴责并罚款1520万港元的决定。
BBVA银行严打洗钱行为，涉及华人银行账户全部被冻结
西班牙的华人纷纷走上马德里街头，对西班牙第二大银行BBVA大规模冻结华人账户表示抗议。2月16日，这家西班牙银行出面道歉。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间16日，这家银行的发言人在一份声明中表示，对最近几天因冻结一些账号而给客户带来的不便深感抱歉。我们将持续关注事态的发展，同时采取措施将事件的影响降低到最小。对于银行来说，客户是我们业务的核心，我们明确拒绝各种形式不正当的歧视。美媒报道解读称，这家西班牙银行虽为此道歉，但拒绝承认他们有故意歧视华人客户。
据西班牙《机密报》13日报道，西班牙经济部下令，要求银行对有可疑洗钱行为的在西外国人账户进行严查。每笔入账的来源和去向都要提供证明。类似检查自去年就已开始。西班牙大型银行拉卡伊夏银行和班吉雅银行就已向中国客户发信函，要求他们前往银行提供相关证明，如工资单和全年的报税记录等。
新年过后，问题集中出现在西班牙毕尔巴鄂比斯卡娅阿尔塔莉亚银行（BBVA）位于马德里的乌塞拉分行。BBVA采用“一刀切”的做法，将所有华人客户的账号全部冻结。由于华人客户数量庞大，而检查人员不足，审查至少需要一个月。在得出结果前，被冻结的账户既不能取钱也不能存钱。
