2023年丨案例26丨堵截假冒银行员工非法采集客户信息

来源:    阅读次数:   2023-09-06 17:00:12   

案例简述:

某日,一老年客户到**银行网点咨询数字人民币业务,称有该行员工在县辖区村内推广该业务,客户只需微信扫码填写申请,并将手机验证码提供给银行员工,便可直接开通数字人民币并获得礼品。因该网点从未收到过推广数字人民币的活动通知,对活动真实性存疑,第一时间向上级行报告,并安排人员到现场核实。

网点工作人员上门核实发现,所谓的“银行员工”自称为某网点员工,所述工作地址与该行实际经营地址一致,宣传现场悬挂**银行推介”横幅,告知客户为完成数字人民币工作任务,注册完成即送精美礼品,并详细登记已完成注册客户姓名和电话号码。确认该情况后,银行第一时间报警,并指导员工侨装村民稳住不法分子等待警方。经警方调查,不法分子已登记500多名个人客户信息,该事件已申请立案,警方正在调查中,该行及时识破和堵截假冒银行员工非法采集个人信息的做法得到当地警方和人民银行的高度肯定。

案例启示:

银行工作人员应提高风险防范意识,及时识破犯罪分子利用数字人民币等新业务非法采集群众信息。

遇到此类诈骗活动后,须反应迅速,处理果断,有力保护客户信息安全。

 

 


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